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中国驻英大使馆邀英国警察为侨民出招

2020-01-24 04:16:05 来源:工人日报

  

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(来自:英中时报)6月25天下午,华驻英使馆举办之吧华人服务讲座在伦敦唐人街中国站举行。

对华人社区高发的几类案件,像街头盗窃诈骗、代购掉入洗钱陷阱等热点问题,讲座邀请唐人街公安局警官劳拉·夏普(Lara Sharp)以及国经济违纪中心金融调查员和洗钱专家莱斯利·克莱顿(Lesley Clayton),通往在座听众介绍了防范措施和专注事项。

华驻英使馆参赞卢海田、华侨华人代表、各界人士出席活动。

5类似案件唐人街高发

劳拉·夏普(Lara Sharp),唐人街公安局警官,担负治安。夏普表示,友好之要任务不是体现问题,而是解决与处理问题,它要掌握唐人街在出什么、与为什么有,经过与华人社区合作来考察与预防犯罪。

盗:东欧小偷团伙出没

对唐人街频发的扒窃、抢劫案件,夏普分享了机关与经验。

它介绍,唐人街及考文特花园均是忙地带,游客多,报警数量也大都。

唐人街的小偷会选游客下手,因他们基本上牵比较贵重的东西,比方手机,保证,护照,现等。不法分子一般会团伙作案,当马路上通过分散受害者的注意力、通往游客问路,据此地图掩护,接下来用小刀割包。

当食堂就餐时,毫不把手机与钱包随意放在桌上,可能只是当您看菜单的刹那,破门而入者会迅速下手。

夏普称,破门而入者在该区域非常活跃,专程好针对亚洲或中国人群下手,因这些人会晤带大量现金。局部来东欧的小偷,着得体,当您身边晃悠时老爱受忽视。

它代表,大家要大注意保持随身物品的平安,天天保护好团结之管教,再者对接近你的口保持警惕。增强反扒窃意识有助于减少此类案件有。

借警察:考察件趁机偷钱

夏普警官提到,当唐人街会产生通过便衣的口作伪警察,她们一再对游客,展示假证件,接下来要求检查当事人的证明、钱包,随着窃取财物。

罪犯有时会要求游客为他闻一下所携的钱,谎称来辨别钱币真假,当这个过程中他们已做手脚抽走现金,就还给当事人有,立对察觉,日后发现钱为窃。

夏普表示,英国警察执行公务时会见展示有效警察证。警官证一般有素边、签字,证明上包括警察姓名、照、证明号等信息。若是以路上遇到类似情况无法辨认,可要求查验证件,啊得要求去警局对质,这种办法可防止遭假警察欺诈。

伪钞:20镑和50镑需留意

夏普表示,前不久假币较为普遍,20称和50称的钞票尤需注意。确实币有皇后头像和磁条,可借助仪器进行真伪识别。若是发现收到假币,应当保管好并同派出所取得联络,报警察你是于哪得到的假币。

违禁药物:卖家扮成街头艺人

局部街头交易和乞讨中设有诈骗行为。局部街头艺人是违禁药物卖家伪装的,她们装扮成米老鼠,皮卡丘,小丑等掩护非法交易。劳拉提醒,对此这些有集体的山头成员,如果增强警惕,所有回避。

祝福诈骗:借慈善的称

当英国,对华人群体的祝福诈骗案例也多。随,骗子在街上宣传买一些珠宝或者贵重物品能预防厄运。顶受害者高价请后发现这些东西是无价值的。

再有一部分诈骗者会因为公益慈善之名义请求签名捐款。夏普表示,对此这种情景,可要求当事人出示证明。英国一些慈善机构确实会如此筹款,不过为得预防不法分子用同一的一手来诈骗。

转被代购沦为洗钱帮凶

莱斯利·克莱顿(Lesley Clayton),国经济违纪中心(NECC)财经调查员和洗钱专家。NECC凡是大半机构的骨干,致力于打击有集体的经济违纪,保护英国作为金融中心的信誉。

华的天代购一向十分欢,克莱顿女儿提醒:代购在英国无违法,而只要沦为洗钱的工具,尽管如此触犯了英国法律。

它介绍,犯罪分子利用英国司法体系的弱项进行非法洗钱,因英国国家犯罪署(National Crime Agency)的数目显示,英国每年出超越1000亿英镑的野鸡资金以开展洗钱活动。

英国派出所注意到了中国海外代购的题材。代购需要中国境外的现钞来买商品,接着销售在华就。

克莱顿说,华人民为境外汇款最高限额为5万美元,必须经过银行办理,连优先征得国家外汇管理局(SAFE)的允许。她们发现,坐落英国的华夏代购正以地下银行用资产汇回国内,以以华销售的人民币收入转换成英镑,还汇回英国。

代购本身本没有问题,不过若用于代购的银行账户及的现钞是贩毒、贾人口等走的所得,那就成了平等种起集体犯罪。

它举例说,东南亚OCGs凡是北爱尔兰主要的大麻草药批发供应商。警署以缴获大量大麻草药的地方,多次会发现银行存单。当进行查询和跟踪审计时,察觉这些交易通常是非法银行转化的有些。

若地下银行也代购提供现金来源,她们使用学生帐户或电子手段于账户中转移非法资金,流向商业账户或信用卡,这个来提供代购的现钞。

近日进行的同等起反洗钱行动中,察觉有的银行的中心账户持有人有恢宏现金存款。尤其的调研显示,用于存款的信绝大多数是住在英国的华人学生。当英国各地不同地点在的大半笔现金存款超过了盖1亿英镑。就查1万多只受益人帐户。

当前,是行动已经逮捕5号称违法分子,收缴现金55万英镑,连锁部门对华人洗钱案例的框框拓展了评估,再者与中国大使馆官员保持好的办事关系。

链接:守百名留学生银行账户中冻结 波及换汇洗钱

现年3月,英国国家犯罪局NCA(National Crime Agency)下行动,明发表冻结95只涉嫌洗钱的银行账户,提到金额达360万英镑。本次被冰冻的95只账户均来自于巴克莱银行(Barclays),内部颇多账户都属于在英国上之华夏留学生。

据调查,当这些账户中数存进取出的贸易总额达到数绝对英镑,都在取钱或转账之前,账户都会通过自动取款机被存入多笔现金,不过单笔交易额都非会越1万英镑。若正是这样的性状,引了反洗钱监察机关的警惕。《泰晤士报》针对该事件进行了报道,如“华留学生利用洗钱牟取暴利”。

以《泰晤士报》报道,本次换汇事件还涉嫌到代购人员。NCA就无表示此次事件和代购有直接联系,不过承认代购是潜在洗钱手段之一。若是查证实这些资金是犯法所得要打算用于非法行为,这就是说,这些资金进而将受没收。

当英国,历年出多次百亿英镑的“污染钱”为洗掉,留学生很爱成为洗钱组织的对象。接着中国大使馆发表声明,提醒中国人民必须经专业合法渠道换汇。

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(责任编辑:木妥)
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